原题目:埃斯顿:关于召开公司2017年第叁次临时股东方父亲会的畅通牒

  股票代码:002747 股票信称:埃斯顿 公报编号:2017-057 号 南京埃斯顿己触动募化股份拥有限公司 关于召开公司 2017 年第叁次临时股东方父亲会的畅通牒 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记 载、误带性述或严重缺漏。 根据南京埃斯顿己触动募化股份拥有限公司(以下信称“公司”)第二届董事会第叁什 四次会决定,公司决议召开 2017 年第叁次临时股东方父亲会,即兴将拥关于事项畅通牒如次: 壹、召闭会的根本情景 1、股东方父亲会届次:2017 年第叁次临时股东方父亲会 2、会的招集儿子人:公司董事会 3、会召开的合法性、合规性:公司第二届董事会第叁什四次会审议经度过《关 于建议召开 2017 年第叁次临时股东方父亲会的议案》,本次股东方父亲会的召开适宜拥关于法 律、法规、机关规章、规范性文件、深证证券买进卖所事情规则和《公司章程》的规 定。 4、会召开的日期和时间: 即兴场会时间:2017 年 7 月 12 日(星期叁)下半晌 14:30 网绕开票时间为:2017 年 7 月 11 日-2017 年 7 月 12 日。就中,经度过深圳证券 买进卖所买进卖体系终止网绕开票的详细时间为:2017 年 7 月 12 日上半天 9:30-11:30、 下半晌 13:00-15:00;经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系开票的详细时间为:2017 年 7 月 11 日 15:00-2017 年 7 月 12 日 15:00 时间的恣意时间。 5、会的召开方法:即兴场表决、网绕开票相结合的方法召开 公 司 将 畅通 度过 深 圳 证 券 提交 善 所 提交 善 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向所拥有股东方供网绕方法的开票平台,股东方却以在 网绕开票时间内经度过上述体系行使表决权。 公司股东方开票表决时,不得不选择即兴场开票(即兴场开票却以付托代劳动人代为开票) 1 和网绕开票中的壹种表决方法,假设相畅通表决权出产即兴重骈开票表决的,以第壹次投 票结实为准。就中,网绕开票包罗证券买进卖体系和互联网体系两种开票方法,相畅通 股份不得不选择就中壹种方法。 6、列席对象: ⑴、于股权吊销日 2017 年 7 月 5 日(星期叁)下半晌收盘时在中国结算深圳分公 司吊销在册的公司所拥有股东方均拥有权列席股东方父亲会,并却以以封皮方法付托代劳动人出产 席会和参加以表决,该股东方代劳动人不用是本公司股东方(任命权付托书附后)。 ⑵、公司董事、监事及初级办人员。 ⑶、公司延聘的律师。 7、会地点:南京市江宁经济开辟水阁路 16 号公司会室 8、股东方参加以即兴场会,请遂带相干证件或付托书原件,不然不能参加以即兴场会。 二、会审议事项 (壹) 本次会拟审议的议案 1、审议《关于董事会换届推选匪孤立董事的议案》(各项儿子议案采取积聚开票 制逐项终止表决) 1.01 推选吴波为公司第叁届董事会匪孤立董事 1.02 推选韩邦海为公司第叁届董事会匪孤立董事 1.03 推选徐秋云为公司第叁届董事会匪孤立董事 1.04 推选袁琴为公司第叁届董事会匪孤立董事 1.05 推选诸春天华为公司第叁届董事会匪孤立董事 1.06 推选钱巍为公司第叁届董事会匪孤立董事 2、审议《关于董事会换届推选孤立董事的议案》(各项儿子议案采取积聚开票制 逐项终止表决) 2.01 推选杨京彦为公司第叁届董事会孤立董事 2.02 推选段星光为公司第叁届董事会孤立董事 2.03 推选李翔为公司第叁届董事会孤立董事 2 3、审议《关于监事会换届推选的议案》(各项儿子议案采取积聚开票制逐项终止 表决) 3.01 推选吴蔚为公司第叁届监事会股东方代表监事 3.02 推选卢小红为公司第叁届监事会股东方代表监事 4、审议《关于变卦公司报户口本钱并修订