装置徽节司尔特肥业股份拥有限公司公报

  证券代码: 002538 证券信称:司尔特 公报编号: 201 6-59

  装置徽节司尔特肥业股份拥有限公司

  关于第四届董事会第壹次 (临时) 会决定的公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  装置徽节司尔特肥业股份拥有限公司(信称“本公司”或“公司”)第四届董事会第召开,会畅通牒于 201 6 年 9 月 26 日 (孤立董事材料经买进卖所复核无异议) 以专人递送臻及电儿子邮件方法递送臻。 本次会应到董事 9 名,实到 9 名 , 公司所拥有监事和初级办人员列席本次会,会由公司董事长金国清先生掌管。本次会适宜《公司法》、《公司章程》的规则,会的招集儿子、召开合法拥有效。 本次董事会会经审议经度过如次议案:

  壹次 (临时) 会于 201 6 年 9 月 30 日在公司七楼会室以即兴场结合畅通信方法

  壹、审议经度过《关于推选第四届董事会董事长的议案》

  推选金国清先生为公司第四届董事会董事长,同时担负公司法定代理人,任期与本届董事会任期相反,己本次董事会审议经度过之日宗违反灵。

  开票结实:所拥有董事以 9 票同意, 0 票顶持, 0 票丢权经度过该议案。

  二、 审议经度过《关于推选第四届董事会各特意委员会成员的议案》

  公司第四届董事会各特意委员会成员结合如次:

  ( 1 )战微委员会

  主任委员:金国清

  委员:金政辉、俞绍斌、顾海英 (孤立董事)、 孙儿子斋皓 (孤立董事)

  (2)提名委员会

  主任委员: 孙儿子斋皓 (孤立董事)

  委员: 金国清、金政辉、 顾海英 (孤立董事)、 夏季成才 (孤立董事)

  (3)审计委员会

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  主任委员:夏季成才(孤立董事)

  委员:金国清、方君、 顾海英 (孤立董事)、 孙儿子斋皓 (孤立董事)

  (4)薪酬与考勤政委员会

  主任委员: 顾海英 (孤立董事)

  委员:金政辉、金平辉、夏季成才(孤立董事)、孙儿子斋皓 (孤立董事)

  上述各特意委员会成员的任期与本届董事会任期相反,己本次董事会审议经度过之日宗违反灵。

  开票结实:所拥有董事以 9 票同意, 0 票顶持, 0 票丢权经度过该议案。

  叁、 审议经度过《关于聘用尽经纪的议案》